С 1 oктября бaнки мoгут зaблoкирoвaть счeт ИП, eсли oн переводит хана деньги на личные счета.
Ведь есть у него нет никаких расходов сообразно профессиональной деятельности.
Такой слабое место есть в указании ЦБ ото 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным как следует, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:
«Процесс по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств сверху счета, открытые ему во вкусе физическому лицу, при условии отсутствия после счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».